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兰州民百:浙江弘源律师事务所关于红楼集团有限公司免于提交豁免

发布时间:2019-06-16 12:11 来源:未知 编辑:admin

  国证券法》(以下简称“《证券法》()、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、

  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司收购管理办法》

  (2012 年修订)(以下简称“《收购办法》”)(以上市公司重大资产重组管理办法》 年修订)(以

  (以下简称“《重组办法》”)以及其他法律、法规和规范性文件的规定,浙江弘

  源律师事务所(以下简称“本所”)接受红楼集团有限公司(以下简称“红楼集团有

  (集团)股份有限公司(以下简称“兰州民百”)发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“本次重大资产重

  组”)过程中,以资产认购兰州民百非公开发行的股份(以下简称“本次收购”)

  环北 100%的股权。南京环北 100%股权的评估价值为 6.27 亿元,不足认购 1 股的差额部分由红楼集团无

  2、本次收购前,红楼集团直接持有兰州民百 6,000 万股股份,占兰州民百

  总股本的 22.83%;本次收购完成后,红楼集团将直接持有兰州民百 166,091,370

  红楼集团现持有国家工商行政管理局于 2012 年 4 月 6 日核发的注册号为

  ,公司类型为有限责任公司, 48,经营范围有许可经营项目:服务:停车业务(详见《临时机动车停车业务许可证》

  (有效期至 2013 年 3 月 8 日),批发、零售;预包装食品(有效期至 2014 年 4

  项目开发、投资实 1经济信息咨询(除证券、期货),物业管理;经营市场:批发、零售:服装及面

  股份,将导致红楼集团持有兰州民百已发行股份的比例超过 30%,根据《收购办

  2、2012 年 9 月 26 日,兰州民百召开 2012 年第二次临时股东大会,兰州民

  1、2012 年 4 月 10 日,兰州民百召开第六届董事会第十二次会议,审议通

  过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股份

  红楼集团有限公司之非公开发行股份购买资产协议>

  的议案》、《公司董事会关于

  案》、《关于提请股东大会审议红楼集团有限公司以资产认购股份过程中免予以要

  约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

  2、2012 年 9 月 10 日,兰州民百召开第六届董事会第十六次会议,审议通

  过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于本次重大资产重组构成关

  联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司发行股份

  集团有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议>

  的议案》、《关于与红楼集团

  的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目

  的相关性等意见的议案》、《关于提请股东大会批准红楼集团在以资产认购股份过

  程中免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权

  3、2012 年 9 月 26 日,兰州民百召开 2012 年度第二次临时股东大会,审议

  通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于提请股东大会批准红楼

  4、2013年1月11日,兰州民百召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了

  1、2012 年 3 月 30 日,红楼集团股东会审议通过了《对兰州民百(集团)

  北 100%的股权认购兰州民百本次非公开发行的股份,转让价格将依据具有证券

  2、2012 年 9 月 7 日,红楼集团股东会审议通过了《同意公司同兰州民百(集

  2013 年 2 月 21 日,兰州民百发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证监

  2013 年 3 月 15 日,中国证监会出具《关于核准兰州民百(集团)股份有限

  公司向红楼集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]231 号), 号),

  综上,本所律师认为,本次收购已履行的上述程序符合《公司法》、《证券法》、

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